Garantex
8 Mar 2025
ABD ve Avrupa yetkilileri, Moskov merkezli kripto para borsası Garantex’i, önemli bir kısmının suç örgütleri ve terör grupları için olduğu iddia edilen yaklaşık 100 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği gerekçesiyle kapattı.
ABD ve Avrupa yetkilileri, Moskova merkezli kripto para borsası Garantex’i, önemli bir kısmının suç örgütleri ve terör grupları için olduğu iddia edilen yaklaşık 100 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği gerekçesiyle kapattı. Borsa, Batı’nın Rusya’nın finansal sistemini izole etme girişimlerine rağmen, Rusların ülkeye para transfer etmesi için önemli bir kanal olarak hizmet veriyordu.
2022’de ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmasına rağmen, Garantex’in faaliyetleri gelişmeye devam etti. Müşteri portföyü oligark aracılarından silah ithalatçılarına, fidye yazılımı gruplarından uyuşturucu kaçakçılığı çetelerine kadar uzanıyordu.
Adalet Bakanlığı, Almanya ve Finlandiya ile işbirliği içinde, bugün Garantex’in çevrimiçi altyapısını bozmak ve kapatmak için harekete geçti. Kripto para borsası, uluslararası suç örgütlerinin, terör grupları da dahil olmak üzere, kara para aklamalarına aracılık etmek ve yaptırımları ihlal etmekle suçlanıyor. Nisan 2019’dan bu yana, Garantex’in en az 96 milyar dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirdiği bildiriliyor.
6 Mart’ta, ABD Gizli Servisi (USSS) öncülüğündeki ABD kolluk kuvvetleri, Virginia Doğu Bölgesi’ndeki bir hakimin yetkilendirdiği el koyma emrini, Garantex’in operasyonlarını desteklemek için kullanılan üç web sitesi alan adına karşı uyguladı. Bugün açıklanan mahkeme kayıtlarına göre, Garantex.org, Garantex.io ve Garantex.academy, Garantex’in yönetimi ve operasyonlarıyla bağlantılıydı. Bu alan adlarına el konulması, bu sitelerin kara para aklama ve diğer suçlar için kullanılmasını engelleyecek. Bu siteleri ziyaret eden bireyler artık sitenin kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirildiğini belirten bir mesajla karşılaşacak.
Koordineli eylemlerle birlikte, Alman ve Fin kolluk kuvvetleri Garantex’in operasyonlarını barındıran sunuculara el koydu. ABD kolluk kuvvetleri ayrıca müşteri ve muhasebe veritabanları da dahil olmak üzere Garantex’in sunucularının önceki kopyalarını ele geçirdi. Ek olarak, ABD kolluk kuvvetleri, Garantex’in kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmak için kullanılan 26 milyon dolardan fazla fonu dondurdu.